證券代碼：600677 證券簡稱：航天通信 編號：臨2019-018
航天通信控股集團股份有限公司
日常關聯交易公告
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2019年4月12日召開的公司八屆十一次董事會審議通過《關于2018年度日常關聯交易執行情況及2019年度日常關聯交易預計的議案》，獨立董事在董事會召開前對上述關聯交易事項予以認可，同意提交公司本次董事會審議，并在會上發表了獨立意見。關聯董事余德海、崔維兵、張洪毅、梁江、孫哲對該議案的審議回避表決，由非關聯董事表決通過。該議案提交公司股東大會審議時，關聯股東放棄在股東大會上的投票權。有關事項公告如下：
一、2018年度日常關聯交易預計和執行情況
2018年度，公司發生的日常關聯交易具體情況如下（單位：萬元）：
| 關聯交易類別 |
關聯人 |
上年預計 金額（2018） |
上年實際發生 金額（2018） |
預計金額與實際發生金額差異較大的原因 |
| 向關聯人采購商品 |
中國航天科工集團有限公司下屬子公司 |
200,000 |
44,368.83 |
未超出 |
| 向關聯人銷售商品 |
中國航天科工集團有限公司下屬子公司 |
100,000 |
74,986.50 |
未超出 |
| 在關聯人的財務公司存款 |
航天科工財務有限責任公司 |
不超過 250,000 |
44,168.42 |
未超出 |
| 在關聯人的財務公司貸款 |
航天科工財務有限責任公司 |
不超過 250,000 |
178,100.00 |
未超出 |
| 融資租賃、售后回租等 |
航天科工金融租賃有限公司 |
20,000 |
6,889.63 |
未超出 |
二、公司2019年日常關聯交易的預計情況
公司2019年度日常關聯交易主要為：公司及控股子公司與公司控股股東中國航天科工集團有限公司下屬子公司等之間發生的關聯交易、與航天科工財務有限責任公司發生的存貸款，以及公司下屬子公司智慧海派科技有限公司與航天科工金融租賃有限公司開展有關售后回租、融資租賃等。預計情況如下（單位：萬元）：
| 關聯交易類別 |
關聯人 |
本次預計金額 |
占同類業務比例（%） |
本年年初至披露日與關聯人累計已發生的交易金額 |
上年實際發生金額(2017) |
占同類業務比例（％） |
本次預計金額與上年實際發生金額差異較大的原因 |
| 向關聯人采購商品 |
中國航天科工集團公司下屬子公司 |
250,000 |
17% |
4,902.144 |
44,368.83 |
4% |
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| 向關聯人銷售商品 |
中國航天科工集團公司下屬子公司 |
300,000 |
20% |
8,641.38 |
74,986.50 |
7% |
安全可靠產品銷售增加 |
| 在關聯人的財務公司存款 |
航天科工財務有限責任公司 |
不超過 250,000 |
60% |
40,554.45 |
44,168.42 |
81% |
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| 在關聯人的財務公司貸款 |
航天科工財務有限責任公司 |
不超過 250,000 |
59% |
151,100.00 |
178,100.00 |
44% |
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| 融資租賃、售后回租等 |
航天科工金融租賃有限公司 |
20,000 |
44% |
6,212.00 |
6,889.63 |
22% |
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三、關聯方及關聯關系介紹
（一）關聯方基本情況
1.中國航天科工集團有限公司
法定代表人：高紅衛
注冊資本：180億元人民幣
主要經營業務或管理活動：國有資產管理投資、經營管理；各類導彈武器系統、航天產品、衛星地面應用系統與設備、雷達、數控裝置、工業控制自動化系統及設備以及計算機應用等的研制生產和銷售。
2. 航天科工財務有限責任公司
法定代表人：王厚勇
注冊資本：238,489萬元
主要經營業務或管理活動：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業務；經批準的保險兼業代理業務；協助成員單位實現交易款項的收付；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之間的內部轉帳結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業拆借；承銷成員單位的企業債券；對金融機構的股權投資；有價證券投資；成員單位產品的買方信貸及融資租賃。
3. 航天科工金融租賃有限公司
法定代表人：李東峰
注冊資本：300,000萬元
主要經營業務或管理活動：融資租賃業務；轉讓和受讓融資租賃資產；固定收益類證券投資業務；接收承租人的租賃保證金；吸收非銀行股東3個月（含）以上定期存款；同業拆借；向金融機構借款；境外借款；租賃物變賣及處理業務；經濟咨詢；經銀監會批準的其他業務。
4.沈陽航天新星機電有限責任公司
法定代表人：張士成
注冊資本：19,600萬元人民幣（本公司持有其100％股權）
主要經營業務或管理活動：機械電子設備、航天配套產品等。
5.沈陽航天新樂有限責任公司
法定代表人：卜凡懷
注冊資本：7,354.22萬元人民幣（本公司持有其77.51％股權）
主要經營業務或管理活動：航天產品的開發、研制、生產；航天試驗專用設備制造、維修，機械設備制造等。
6.成都航天通信設備有限責任公司
法定代表人：劉厚文
注冊資本：28,000萬元人民幣（本公司持有其95％股權）
主要經營業務或管理活動：制造、銷售：航空航天通訊設備、電子產品；航空航天產品用印刷電路板等。
7．四川靈通電訊有限公司
法定代表人：羅江發
注冊資本：6,800萬元（本公司持有其60%股權，子公司成都航天持有其40%股權，公司直接間接合計持有98％股權）
主要經營業務或管理活動：通信設備及配件、計算機網絡設備、通信工程安裝及技術服務,通信設備的生產和銷售。
8．江蘇捷誠車載電子信息工程有限公司
法定代表人：張毅榮
注冊資本：1,1942.932萬元（本公司持有其91.82%股權）
主要經營業務或管理活動：車載電子信息系統、特種車改裝及電子方艙的研制、開發、制造、銷售；通信配套設備、專用設備、儀器儀表的研制、開發、制造、銷售。
9.易訊科技股份有限公司
法定代表人：李強
注冊資本：7,673.10萬元（本公司持有其48%股權）
經營范圍：計算機軟硬件、電子產品、機電產品、五金建材、通信信息設備、防雷產品開發、設計、銷售及技術咨詢服務；各類工程施工及服務；計算機系統集成、通信信息系統集成服務；建筑智能化；安防設施設計、施工。
10. 智慧海派科技有限公司
法定代表人：鄒永杭
注冊資本：19,764.11萬元（本公司持有其58.68%股權）
公司類型：其他有限責任公司
經營范圍：技術開發、技術服務、技術咨詢、生產：手機、計算機軟硬件、電子和數碼產品、機械設備、計算機系統集成、通信產品；銷售；計算機軟硬件、通信產品、電子和數碼產品、機械設備、日用百貨、工藝禮品；國內貿易；自營和代理各類商品及技術進出口；設計、制作、代理、發布；國內廣告（除網絡廣告發布）；服務；建筑設計、成年人的非證書勞動職業技能培訓；承接；安防工程、弱電工程、租賃；機械設備。
（二）關聯關系
中國航天科工集團有限公司為本公司控股股東，航天科工財務有限責任公司和航天科工金融租賃有限公司為航天科工下屬子公司，沈陽航天新樂有限責任公司、沈陽航天新星機電有限責任公司、成都航天通信設備有限責任公司、四川靈通電訊有限公司、江蘇捷誠車載電子信息工程有限公司、易訊科技股份有限公司、智慧海派科技有限公司為本公司控股子公司，雙方關系符合《股票上市規則》所規定的關聯方情形。
（三）關聯方履約能力分析
上述關聯方資信情況良好，根據其財務指標和經營情況分析，均具備充分的履約能力，關聯方向本公司支付的款項形成壞賬的可能性較小。
四、定價政策和定價依據
1.公司控股子公司沈陽航天新星機電有限責任公司等向關聯方銷售、采購的商品為航天配套產品、通信裝備產品等，由交易各方按照公平、公正、合理的定價原則簽訂協議，并嚴格按照協議執行；
2. 公司在財務公司的存款利率不低于中國人民銀行就該種類存款規定的基準利率；公司在財務公司的貸款利率不高于一般商業銀行向公司提供同種類貸款服務所適用的利率；除存款和貸款外的其他各項金融服務,財務公司收費標準應不高于國內其他一般商業銀行同等業務費用水平；
3.有關融資租賃、售后回租價格的制定按照公開、公平、公正的原則進行；
4.上述日常關聯交易沒有產生利益轉移事項，交易標的沒有特殊性。
五、交易目的和上對市公司的影響
1.選擇向中國航天科工集團有限公司下屬子公司關聯方銷售、采購商品，主要是由于航天產品配套的不可分割性和定點采購的特點；同時公司的通信裝備、安全可靠產品借助中國航天科工集團公司下屬子公司擁有的資源可以提升競爭力，此種關聯交易是必要的并且會在一定時期內長期存在。
2. 通過財務公司有助于公司獲得更多的金融服務，降低金融服務成本，可以使公司以較低成本獲得信貸支持，并可逐步借助財務公司金融平臺，為公司實現資金集中管理模式和運作方案，提高公司資金使用效率；通過融資租賃、售后回租等的方式，拓寬融資渠道，盤活存量資產，提高資產利用效率，資金主要用于補充其流動資金，有利于其生產經營的發展。
3.上述關聯交易是在公平、公正、合理的基礎上簽訂協議，并嚴格按照協議執行，無損害公司利益的情形，此類關聯交易對公司本期以及未來財務狀況、經營成果無不利影響。
4.上述關聯交易對公司的獨立性沒有影響，也不因此類關聯交易而對關聯人形成依賴性。
六、審議程序
1.公司董事會審議該關聯交易，關聯董事回避表決；
2.公司獨立董事對該關聯交易發表了獨立意見；
3.該關聯交易事項需提交公司股東大會審議，關聯股東將在股東大會上對該關聯交易回避表決。
特此公告。
航天通信控股集團股份有限公司董事會
2019年4月16日
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