證券代碼：600677     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST航通       公告編號(hào)：臨2020-068

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司

2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

 

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l  本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、  會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)  股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2020年08月17日

(二)  股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：杭州市解放路138號(hào)航天通信大廈二號(hào)樓4樓會(huì)議室

(三)  出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)	24
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）	1,387,950
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）	0.3292

 

(四)  表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)由公司董事長(zhǎng)余德海先生主持，本次股東大會(huì)的表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。

(五)  公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

1、  公司在任董事7人，出席1人，董事張洪毅、梁江、孫哲，獨(dú)立董事董剛、曲剛、常曉波因工作原因未出席本次股東大會(huì)；

2、  公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事會(huì)主席郭珠琦因工作原因未出席本次股東大會(huì)；

3、  董事會(huì)秘書(shū)吳從曙出席了會(huì)議，公司部分高級(jí)管理人員出席本次會(huì)議。

二、  議案審議情況

(一)  非累積投票議案

1、  議案名稱(chēng)：關(guān)于以控股子公司股權(quán)質(zhì)押向航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司申請(qǐng)貸款的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

 

表決情況：

股東類(lèi)型	同意		反對(duì)		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	1,138,150	82.0022	249,800	17.9978	0	0.00

 

 

(二)  涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案 序號(hào)	議案名稱(chēng)	同意		反對(duì)		棄權(quán)
		票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
1	關(guān)于以控股子公司股權(quán)質(zhì)押向航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司申請(qǐng)貸款的議案	1,138,150	82.0022	249,800	17.9978	0	0.00

 

 

(三)  關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

關(guān)聯(lián)股東中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司已對(duì)上述議案回避表決，本次審議議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得出席會(huì)議股東或股東代表所持股份總數(shù)的1/2以上通過(guò)。

 

三、  律師見(jiàn)證情況

1、  本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所

律師：王慈航、劉瀏

2、  律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序，參加本次股東大會(huì)人員資格、召集人資格及會(huì)議表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《治理準(zhǔn)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的表決結(jié)果為合法、有效。

四、  備查文件目錄

1、  經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、  經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

3、  本所要求的其他文件。

 

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司

2020年8月18日

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