證券代碼：600677   　　證券簡稱：*ST航通  　　 編號：臨2021-002

航天通信控股集團股份有限公司

八屆三十次董事會決議公告

 

 

 

航天通信控股集團股份有限公司第八屆董事會第三十次會議于2021年1月8日以通訊表決方式召開，本次會議的通知已于2021年1月5日以電子郵件的形式發(fā)出。本次會議應(yīng)參與表決董事7名，共發(fā)出表決票7張，至本次董事會通訊表決截止期2021年1月8日，共收回表決票7張。會議審議通過以下議案：

一、審議通過《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》（7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)）

同意根據(jù)《關(guān)于改革完善并嚴格實施上市公司退市制度的若干意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，對《公司章程》補充異議股東保護機制的相關(guān)條款。

本議案尚需提交股東大會審議。有關(guān)詳情請參閱公司同日發(fā)布的有關(guān)公告。

二、審議通過《關(guān)于以股東大會方式主動終止公司股票上市事項的議案》（7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)）

1. 同意公司主動撤回股票在上海證券交易所的交易，并在取得上海證券交易所終止上市批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)而申請在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)轉(zhuǎn)讓。

2. 同意在本次以股東大會方式主動終止公司股票上市事項經(jīng)股東大會審議通過后，給予異議股東和其他股東保護機制，由公司控股股東中國航天科工集團有限公司向現(xiàn)金選擇權(quán)股權(quán)登記日登記在冊的，包括異議股東（在股東大會上對《關(guān)于以股東大會方式主動終止公司股票上市事項的議案》投反對票的股東）在內(nèi)的除中國航天科工集團有限公司及所持公司股份為限售股的股東外的公司其他全體股東提供現(xiàn)金選擇權(quán)。

公司獨立董事就該項議案發(fā)表了獨立意見，本議案尚需提交股東大會審議，有關(guān)詳情請參閱公司同日發(fā)布的有關(guān)公告。

三、審議通過《關(guān)于公司股票終止上市后聘請代辦機構(gòu)以及股份托管、轉(zhuǎn)讓相關(guān)事宜的議案》（7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)）

同意授權(quán)公司經(jīng)理層在公司股票終止上市后辦理以下事項，并授權(quán)董事長簽署相關(guān)協(xié)議：

1. 授權(quán)公司經(jīng)理層選擇一家具有主辦券商業(yè)務(wù)資格的證券公司（以下簡稱“代辦機構(gòu)”）并簽訂協(xié)議，委托該代辦機構(gòu)提供股份轉(zhuǎn)讓服務(wù)，并授權(quán)其辦理證券交易所市場登記結(jié)算系統(tǒng)股份退出登記，辦理股份重新確認及股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股份登記結(jié)算事宜；

2. 授權(quán)董事長與中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司簽訂協(xié)議，協(xié)議約定（包括但不限于）：股票終止上市后，公司將委托中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司作為全部股份的托管、登記和結(jié)算機構(gòu)；

3. 授權(quán)公司經(jīng)理層辦理公司股票終止上市以及申請在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)轉(zhuǎn)讓的有關(guān)事宜。

四、審議通過《關(guān)于續(xù)聘2020年度審計機構(gòu)的議案》（7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)）

公司擬續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度財務(wù)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，擬定2020年度審計費用為130萬元，其中財務(wù)報告審計費用100萬元，內(nèi)部控制審計費用30萬元。

公司獨立董事就該項議案發(fā)表了獨立意見。本議案尚需提交公司股東大會審議，有關(guān)詳情請參閱公司同日發(fā)布的有關(guān)公告。

五、審議通過《關(guān)于召開公司2021年第一次臨時股東大會的議案》（7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)）

董事會決定于2021年1月25日召開公司2021年第一次臨時股東大會。

 

特此公告。

 

航天通信控股集團股份有限公司董事會

2021年1月9日

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