航天通信控股集團股份有限公司
重要內容提示：
l 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2015年8月17日
(二)股東大會召開的地點：杭州市解放路138號航天通信大廈二號樓4樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數 | 30 |
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） | 125,335,449 |
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%） | 30.09 |
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，由公司董事長敖剛先生主持。會議的表決方式符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席7人，董事趙江濱先生，獨立董事陳懷谷先生因工作原因未出席本次股東大會；
2、公司在任監事3人，出席3人，逐一說明未出席監事及其理由；
3、董事會秘書陳加武先生出席本次會議；公司部分高級管理人員出席本次會議。
二、 議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、 議案名稱：關于公司符合上市公司發行股份購買資產并募集配套資金條件的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
A股 | 47,840,322 | 99.9975 | 1,000 | 0.0021 | 200 | 0.0004 |
2.00 議案名稱：關于公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的議案
2.01議案名稱：本次交易的總體方案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
A股 | 47,840,322 | 99.9975 | 1,000 | 0.0021 | 200 | 0.0004 |
2.02議案名稱：交易對方
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
A股 | 47,840,322 | 99.9975 | 1,000 | 0.0021 | 200 | 0.0004 |
2.03議案名稱：標的資產
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
A股 | 47,840,322 | 99.9975 | 1,000 | 0.0021 | 200 | 0.0004 |
2.04議案名稱：標的資產價格
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
A股 | 47,840,322 | 99.9975 | 1,000 | 0.0021 | 200 | 0.0004 |
2.05議案名稱：交易方式
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
A股 | 47,840,322 | 99.9975 | 1,000 | 0.0021 | 200 | 0.0004 |
2.06議案名稱：發行股份情況-發行股份的種類和面值
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
A股 | 47,840,322 | 99.9975 | 1,000 | 0.0021 | 200 | 0.0004 |
2.07議案名稱：發行股份情況-發行方式
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
A股 | 47,840,322 | 99.9975 | 1,000 | 0.0021 | 200 | 0.0004 |
2.08議案名稱：發行股份情況-發行對象和認購方式
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
A股 | 47,840,322 | 99.9975 | 1,000 | 0.0021 | 200 | 0.0004 |
2.09議案名稱：發行股份情況-定價基準日、定價依據和發行價格
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
A股 | 47,840,322 | 99.9975 | 1,000 | 0.0021 | 200 | 0.0004 |
2.10議案名稱：發行股份情況-發行數量
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
A股 | 47,840,322 | 99.9975 | 1,000 | 0.0021 | 200 | 0.0004 |
2.11議案名稱：發行股份情況-鎖定期
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
A股 | 47,840,322 | 99.9975 | 1,000 | 0.0021 | 200 | 0.0004 |
2.12議案名稱：發行股份情況-募集資金用途
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
A股 | 47,840,322 | 99.9975 | 1,000 | 0.0021 | 200 | 0.0004 |
2.13議案名稱：發行股份情況-上市地點
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
A股 | 47,840,322 | 99.9975 | 1,000 | 0.0021 | 200 | 0.0004 |
2.14議案名稱：標的公司滾存未分配利潤的安排
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
A股 | 47,840,322 | 99.9975 | 1,000 | 0.0021 | 200 | 0.0004 |
2.15議案名稱：標的公司自評估基準日至交割日期間的損益歸屬
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
A股 | 47,840,322 | 99.9975 | 1,000 | 0.0021 | 200 | 0.0004 |
2.16議案名稱：決議有效期
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
A股 | 47,840,322 | 99.9975 | 1,000 | 0.0021 | 200 | 0.0004 |
3、議案名稱：關于《航天通信控股集團股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）》及摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
A股 | 47,840,322 | 99.9975 | 1,000 | 0.0021 | 200 | 0.0004 |
4、議案名稱：關于公司本次發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項符合<關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定>第四條規定的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
A股 | 47,840,522 | 99.9979 | 1,000 | 0.0021 | 0 | 0.00 |
5、議案名稱：關于本次交易構成關聯交易及重大資產重組的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
A股 | 47,840,522 | 99.9979 | 1,000 | 0.0021 | 0 | 0.00 |
6、議案名稱：關于公司與交易對方簽署附生效條件的《發行股份購買資產協議》、《盈利預測補償協議》及其補充協議的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
A股 | 47,840,522 | 99.9979 | 1,000 | 0.0021 | 0 | 0.00 |
7、議案名稱：關于公司與航天科工、紫光春華分別簽署附生效條件的非公開發行股票認購協議及其補充協議的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
A股 | 47,840,522 | 99.9979 | 1,000 | 0.0021 | 0 | 0.00 |
8、議案名稱：關于公司本次重大資產重組相關審計報告、評估報告等報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
A股 | 47,840,522 | 99.9979 | 1,000 | 0.0021 | 0 | 0.00 |
9、議案名稱：關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
A股 | 47,840,522 | 99.9979 | 1,000 | 0.0021 | 0 | 0.00 |
10、議案名稱：關于提請股東大會授權董事會辦理本次向特定對象發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易相關事宜的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
A股 | 125,334,449 | 99.9992 | 1,000 | 0.0008 | 0 | 0.00 |
11、議案名稱：關于與航天科工財務有限責任公司繼續簽訂金融合作協議的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
A股 | 47,840,522 | 99.9979 | 1,000 | 0.0021 | 0 | 0.00 |
12、議案名稱：關于增加2015年度部分日常關聯交易預計的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
A股 | 47,840,522 | 99.9979 | 1,000 | 0.0021 | 0 | 0.00 |
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 序號 | 議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | ||
1 | 關于公司符合上市公司發行股份購買資產并募集配套資金條件的議案 | 47,840,322 | 99.9975 | 1,000 | 0.0021 | 200 | 0.0004 |
2.01 | 本次交易的總體方案 | 47,840,322 | 99.9975 | 1,000 | 0.0021 | 200 | 0.0004 |
2.02 | 交易對方 | 47,840,322 | 99.9975 | 1,000 | 0.0021 | 200 | 0.0004 |
2.03 | 標的資產 | 47,840,322 | 99.9975 | 1,000 | 0.0021 | 200 | 0.0004 |
2.04 | 標的資產價格 | 47,840,322 | 99.9975 | 1,000 | 0.0021 | 200 | 0.0004 |
2.05 | 交易方式 | 47,840,322 | 99.9975 | 1,000 | 0.0021 | 200 | 0.0004 |
2.06 | 發行股份情況-發行股份的種類和面值 | 47,840,322 | 99.9975 | 1,000 | 0.0021 | 200 | 0.0004 |
2.07 | 發行股份情況-發行方式 | 47,840,322 | 99.9975 | 1,000 | 0.0021 | 200 | 0.0004 |
2.08 | 發行股份情況-發行對象和認購方式 | 47,840,322 | 99.9975 | 1,000 | 0.0021 | 200 | 0.0004 |
2.09 | 發行股份情況-定價基準日、定價依據和發行價格 | 47,840,322 | 99.9975 | 1,000 | 0.0021 | 200 | 0.0004 |
2.10 | 發行股份情況-發行數量 | 47,840,322 | 99.9975 | 1,000 | 0.0021 | 200 | 0.0004 |
2.11 | 發行股份情況-鎖定期 | 47,840,322 | 99.9975 | 1,000 | 0.0021 | 200 | 0.0004 |
2.12 | 發行股份情況-募集資金用途 | 47,840,322 | 99.9975 | 1,000 | 0.0021 | 200 | 0.0004 |
2.13 | 發行股份情況-上市地點 | 47,840,322 | 99.9975 | 1,000 | 0.0021 | 200 | 0.0004 |
2.14 | 標的公司滾存未分配利潤的安排 | 47,840,322 | 99.9975 | 1,000 | 0.0021 | 200 | 0.0004 |
2.15 | 標的公司自評估基準日至交割日期間的損益歸屬 | 47,840,322 | 99.9975 | 1,000 | 0.0021 | 200 | 0.0004 |
2.16 | 決議有效期 | 47,840,322 | 99.9975 | 1,000 | 0.0021 | 200 | 0.0004 |
3 | 關于《航天通信控股集團股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）》及摘要的議案 | 47,840,322 | 99.9975 | 1,000 | 0.0021 | 200 | 0.0004 |
4 | 關于公司本次發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項符合<關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定>第四條規定的議案 | 47,840,522 | 99.9979 | 1,000 | 0.0021 | 0 | 0.00 |
5 | 關于本次交易構成關聯交易及重大資產重組的議案 | 47,840,522 | 99.9979 | 1,000 | 0.0021 | 0 | 0.00 |
6 | 關于公司與交易對方簽署附生效條件的《發行股份購買資產協議》、《盈利預測補償協議》及其補充協議的議案 | 47,840,522 | 99.9979 | 1,000 | 0.0021 | 0 | 0.00 |
7 | 關于公司與航天科工、紫光春華分別簽署附生效條件的非公開發行股票認購協議及其補充協議的議案 | 47,840,522 | 99.9979 | 1,000 | 0.0021 | 0 | 0.00 |
8 | 關于公司本次重大資產重組相關審計報告、評估報告等報告的議案 | 47,840,522 | 99.9979 | 1,000 | 0.0021 | 0 | 0.00 |
9 | 關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案 | 47,840,522 | 99.9979 | 1,000 | 0.0021 | 0 | 0.00 |
10 | 關于提請股東大會授權董事會辦理本次向特定對象發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易相關事宜的議案 | 47,840,522 | 99.9979 | 1,000 | 0.0021 | 0 | 0.00 |
11 | 關于與航天科工財務有限責任公司繼續簽訂金融合作協議的議案 | 47,840,522 | 99.9979 | 1,000 | 0.0021 | 0 | 0.00 |
12 | 關于增加2015年度部分日常關聯交易預計的議案 | 47,840,522 | 99.9979 | 1,000 | 0.0021 | 0 | 0.00 |
(三)關于議案表決的有關情況說明
對于涉及關聯股東回避表決的議案1-9和議案11-12，關聯股東中國航天科工集團公司已回避表決；本次審議議案1-10為特別決議事項，已獲得出席會議股東或股東代表所持股份總數的2/3 以上通過，其余議案均為普通決議事項，已獲得出席會議股東或股東代表所持股份總數的1/2 以上通過。
三、 律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市眾天律師事務所
律師：劉學亮、鞠慧穎
2、 律師鑒證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格和召集人資格、本次股東大會的表決程序和表決結果等事宜均符合法律、法規、規章、其他規范性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
航天通信控股集團股份有限公司
2015年8月18日
| 【關閉】 【打印】 |