證券代碼：600677 證券簡稱：航天通信 編號：臨2015-018
航天通信控股集團股份有限公司董事會
關于擬定2015年對子公司擔保額度的
公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2015年3月13日召開的公司七屆三次董事會審議通過《關于擬定2015年對子公司擔保額度的議案》，為了保證控股子公司的正常生產經營及發展，擬在2015年向控股子公司提供不超過6.87億元的擔保額度。有關事項公告如下：
一、2014年擔保實施情況
經公司六屆三十次董事會審議通過和2013年年度股東大會批準，公司2014年向控股子公司提供不超過10.6億元的擔保額度，報告期內具體擔保內容及總擔保額度均在原預計范圍內，均符合擔保有關審批程序。
二、2015年對子公司擔保額度
根據公司《章程》和中國證監會、中國銀監會共同發布的《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》，為了保證控股子公司的正常生產經營及發展， 擬在2015年向控股子公司提供不超過6.87億元的擔保額度。
考慮到各控股子公司的經營情況，公司董事會擬對控股子公司核定2015年全年擔保額度，具體如下：
被擔保對象 | 主營業務 | 注冊資本（萬元） | 持股比例（％） | 擬擔保金額（萬元） | 期限 |
沈陽航天新樂有限責任公司 | 航天產品研制生產 | 7,354.22 | 77.50 | 30,000 | 注 |
沈陽航天新星機電有限公司 | 機械電子設備加工 | 9,600 | 100 | 10,000 | |
南京中富達電子通信技術有限公司 | 電子通信產品銷售 | 3,000 | 71.4 | 1,000 | |
寧波中鑫毛紡集團公司 | 加工毛紗 | 9,000 | 69 | 10,000 | |
浙江信盛實業有限公司 | 進出口貿易 | 1,800 | 58 | 1,000 | |
綿陽靈通電訊設備有限公司 | 有線通信 | 6,800 | 98 | 1,000 | |
優能通信科技（杭州）有限公司 | 集群通信 | 3,350萬港元 | 47 | 4,700 | |
易訊科技股份有限公司 | 電力專網 | 7,673.1 | 48 | 10,000 | |
浙江航天無紡布有限公司 | 紡織品制造 | 2,000 | 85 | 1,000 | |
合計 | - |
| - | 68,700 | - |
注：本擔保額度在2014年年度股東大會批準后，在下一年度股東大會作出新的或修改之前持續有效。
截止2014年12月31日，上述被擔保人有關主要財務數據如下（單位：萬元）：
被擔保對象 | 總資產 | 凈資產 | 資產負債率（％） | 營業收入 | 凈利潤 |
沈陽航天新樂有限責任公司 | 81,776.05 | 6,362.65 | 92.22 | 27,285.14 | -3,978.08 |
沈陽航天新星機電有限公司 | 25,394.75 | 2,116.52 | 91.67 | 18,361.33 | -1,496.58 |
南京中富達電子通信技術有限公司 | 10,498.29 | 4,764.31 | 54.62 | 45,131.64 | 1,328.51 |
寧波中鑫毛紡集團有限公司 | 43,353.32 | 15,254.78 | 64.81 | 72,582.70 | 761.60 |
浙江信盛實業有限公司 | 14,368.50 | 2,424.20 | 83.13 | 42,710.21 | 364.20 |
綿陽靈通電訊設備有限公司 | 20,701.77 | 10,232.63 | 50.57 | 15,024.42 | 734.96 |
優能通信科技（杭州）有限公司 | 17,828.67 | 6,424.88 | 63.96 | 8,635.68 | 42.56 |
易訊科技股份有限公司 | 77,099.66 | 42,815.22 | 44.47 | 75,452.00 | 4,941.36 |
浙江航天無紡布有限公司 | 7,987.56 | 3,072.14 | 61.54 | 18,237.11 | 875.50 |
三、董事會意見
1.上述對控股子公司擔保額度提交股東大會審議通過后，授權公司董事長在該額度內，根據實際情況分次確定執行，并代表董事會簽署有關法律文件。超出上述額度的擔保，必須另行召開董事會或股東大會作出決議后才能實施。
2. 由于公司為控股型公司，且所屬企業多存在項目建設及生產經營資金融資需求，故公司始終面臨高效快速發展與依法合規地籌集資金的平衡問題。為保障公司日常生產經營高效、順暢，公司有責任為公司合并報表范圍內子公司爭取相關金融機構的授信支持而提供條件。
鑒于本次擔保對象均為公司控股子公司，公司能控制其經營和財務，擔保對象具有足夠償還債務的能力，擔保風險安全可控，不存在資源轉移或利益輸送情況，不會損害上市公司及公司股東利益。為此，董事會同意上述擔保預案，并提交公司股東大會審議。
四、獨立董事意見
經我們認真核查，截止2014年12月31日，公司對外擔保總額為664,014,443.39元，占2014年末凈資產的32.57%。公司嚴格遵守有關規定，嚴格控制對外擔保風險，沒有為公司控股股東及其關聯方提供擔保，所有擔保對象均為控股子公司，但存在為資產負債率超過70%的控股子公司擔保的情形。
為了保證控股子公司的正常生產經營及發展，擬在2015年向控股子公司提供不超過6.87億元的擔保額度。本次被擔保對象均為公司控股子公司，不同于一般意義上的對外擔保，所以不存在資源轉移或利益輸送情況，風險均在可控范圍，不會損害公司股東及公司整體利益。我們同意在上述擔保額度內為控股子公司提供擔保，并提交公司股東大會審議。
五、擔保累計金額及逾期擔保情況
上述核定擔?？傤~為6.87億元，上述核定擔保額度僅為公司可提供的擔保額度，具體發生的擔保金額，公司將在定期報告中披露。截止目前，公司無子公司以外的對外擔保，也不存在逾期擔保情況。
特此公告。
航天通信控股集團股份有限公司董事會
二○一五年三月十七日
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