航天通信控股集團股份有限公司
2015年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
l 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2016年5月20日
(二)股東大會召開的地點：杭州市解放路138號航天通信大廈二號樓4樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù) | 11 |
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(shù)（股） | 181,202,274 |
3、出席會議的股東所持有表決權股份數(shù)占公司有表決權股份總數(shù)的比例（%） | 34.72 |
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，由公司董事長敖剛先生主持。會議的表決方式符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，所作決議合法有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席4人，董事王耀國、丁佐政、趙江濱，獨立董事曲剛、董剛因工作原因未出席本次股東大會；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事楊樹東因工作原因未出席本次股東大會；
3、董事會秘書陳加武先生出席本次會議；公司部分高級管理人員出席本次會議。
二、 議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、 議案名稱：公司2015年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 181,192,574 | 99.99 | 9,700 | 0.01 | 0 | 0.00 |
2、 議案名稱：公司2015年度監(jiān)事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 181,192,574 | 99.99 | 9,700 | 0.01 | 0 | 0.00 |
3、 議案名稱：公司2015年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 181,192,574 | 99.99 | 9,700 | 0.01 | 0 | 0.00 |
4、 議案名稱：公司2015年度利潤分配預案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 181,192,574 | 99.99 | 9,700 | 0.01 | 0 | 0.00 |
5、 議案名稱：公司2015年年度報告及報告摘要
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 181,192,574 | 99.99 | 9,700 | 0.01 | 0 | 0.00 |
6、 議案名稱：關于續(xù)聘審計機構及支付報酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 181,192,574 | 99.99 | 9,700 | 0.01 | 0 | 0.00 |
7、 議案名稱：關于擬定2016年對子公司擔保額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 181,033,255 | 99.90 | 169,019 | 0.10 | 0 | 0.00 |
8、 議案名稱：關于2015年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關聯(lián)交易預計的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 80,984,691 | 99.98 | 9,700 | 0.02 | 0 | 0.00 |
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
| 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
持股5%以上普通股股東 | 142,565,115 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
持股1%-5%普通股股東 | 38,373,040 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
持股1%以下普通股股東 | 254,419 | 96.32 | 9,700 | 3.68 | 0 | 0.00 |
其中:市值50萬以下普通股股東 | 0 | 0.00 | 9,700 | 100.00 | 0 | 0.00 |
市值50萬以上普通股股東 | 254,419 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 序號 | 議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | ||
4 | 公司2015年度利潤分配預案 | 38,627,459 | 99.97 | 9,700 | 0.03 | 0 | 0.00 |
7 | 關于擬定2016年對子公司擔保額度的議案 | 38,468,140 | 99.56 | 169,019 | 0.44 | 0 | 0.00 |
8 | 關于2015年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關聯(lián)交易預計的議案 | 38,627,459 | 99.97 | 9,700 | 0.03 | 0 | 0.00 |
(四)關于議案表決的有關情況說明
對于涉及關聯(lián)股東回避表決的議案8，關聯(lián)股東中國航天科工集團公司已回避表決。
三、 律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市眾天律師事務所
律師：劉學亮、鞠慧穎
2、 律師鑒證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格和召集人資格、本次股東大會的表決程序和表決結果等事宜均符合法律、法規(guī)、規(guī)章、其他規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
航天通信控股集團股份有限公司
2016年5月21日
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